En bWin Casino (bwinesp.com), estamos plenamente comprometidos con el cumplimiento de la legalidad y la integridad de nuestras operaciones. Nuestra política de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (AML) está diseñada para cumplir con la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, el Real Decreto 304/2014, y las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
1. Datos del operador
- Nombre comercial: bWin Casino
- Dirección: C. de Francisco de Vitoria, 8, 50008 Zaragoza, España
- Email de contacto: [email protected]
- Sitio web: bwinesp.com
2. Objetivo de la política
Esta política tiene como objetivo establecer procedimientos y controles eficaces para prevenir, detectar y comunicar operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, garantizando que bWin Casino no sea utilizado con fines ilícitos.
3. Diligencia debida y verificación de identidad
Aplicamos procedimientos de diligencia debida adecuados al riesgo asociado a cada usuario, que incluyen:
- Verificación de identidad mediante documentos oficiales válidos (DNI, NIE, pasaporte).
- Comprobación de la mayoría de edad (mínimo 18 años).
- Verificación de la titularidad de los métodos de pago utilizados.
- Obtención de información adicional para usuarios o transacciones clasificadas como de alto riesgo.
4. Supervisión de operaciones
bWin Casino cuenta con sistemas tecnológicos y controles manuales para supervisar las transacciones y detectar comportamientos sospechosos, tales como:
- Depósitos o retiradas de cuantías elevadas sin justificación aparente.
- Operaciones inconsistentes con el perfil económico declarado por el usuario.
- Movimientos frecuentes de fondos entre cuentas sin causa legítima.
- Solicitudes de retiradas inmediatas tras realizar depósitos sin actividad de juego relevante.
Todas las operaciones identificadas como sospechosas serán documentadas y, si corresponde, notificadas a las autoridades competentes.
5. Política de métodos de pago
Únicamente se permiten métodos de pago cuyo titular coincida con el nombre registrado en la cuenta del usuario. Se prohíbe el uso de cuentas bancarias, tarjetas u otros instrumentos de pago de terceros, así como depósitos en efectivo.
6. Comunicación de operaciones sospechosas
bWin Casino cumple con la obligación legal de informar al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) sobre cualquier operación que pueda estar relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, conforme a la normativa vigente.
7. Conservación de registros
Conservaremos toda la documentación y la información recopilada en cumplimiento de nuestras obligaciones AML durante un periodo mínimo de 10 años desde la finalización de la relación comercial o la ejecución de la operación.
8. Formación del personal
Todo el personal de bWin Casino implicado en procesos de verificación, atención al cliente y control de operaciones recibe formación continua en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, para garantizar la correcta aplicación de esta política.
9. Colaboración con autoridades
bWin Casino coopera activamente con las autoridades nacionales e internacionales y se compromete a facilitar toda la información requerida en el marco de investigaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
10. Revisión y actualización de la política
Esta política será revisada y actualizada periódicamente para adaptarse a cambios legislativos, nuevas recomendaciones internacionales o nuevas amenazas detectadas en el sector del juego online.
11. Contacto
Si tienes preguntas sobre nuestra política AML o deseas más información, puedes contactarnos en:
- Email: [email protected]
- Dirección: C. de Francisco de Vitoria, 8, 50008 Zaragoza, España
